摘要：4月22日，科達(dá)潔能發(fā)布公告：科達(dá)與森大集團(tuán)擬對(duì)合作的贊比亞建筑陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目追加投資1700萬(wàn)美元，項(xiàng)目計(jì)劃綜合產(chǎn)能為年產(chǎn)850萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)瓷片、小地磚、仿古磚和拋光磚。

4月22日，科達(dá)潔能(600499)發(fā)布公告：科達(dá)與森大集團(tuán)擬對(duì)合作的贊比亞建筑陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目追加投資1700萬(wàn)美元——從3300萬(wàn)美元調(diào)整到5000萬(wàn)美元(折合人民幣約3.54億元)。項(xiàng)目計(jì)劃綜合產(chǎn)能為年產(chǎn)850萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)瓷片、小地磚、仿古磚和拋光磚。

公告還指出，為優(yōu)化集團(tuán)管理體系，科達(dá)潔能及森大集團(tuán)擬調(diào)整非洲合資公司的股權(quán)架構(gòu)，以分別持有的非洲合資公司股權(quán)及債權(quán)，對(duì)新設(shè)合資公司 Tilemaster 進(jìn)行增資及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)變更完成后，科達(dá)潔能及森大集團(tuán)對(duì)非洲合資公司持有的股權(quán)比例保持不變，其中，科達(dá)潔能通過全資子公司 Keda Holding 持有Tilemaster 51%股權(quán)，從而間接持有各合資公司 51%股權(quán)。

投資項(xiàng)目基本情況

1、贊比亞項(xiàng)目

科達(dá)潔能于2019年1月2日召開第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于2019年1月21日與廣州森大在廣東佛山簽署了《關(guān)于合資在贊比亞建設(shè)建筑陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目的合作協(xié)議》，雙方同意在贊比亞投資建設(shè)合資公司Keda Zambia，主要生產(chǎn)瓷片、小地磚、仿古磚和拋光磚等，年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能1,000萬(wàn)平方米，項(xiàng)目投資總額為3,300萬(wàn)美元，其中股東自有資金出資1,320萬(wàn)美元，科達(dá)潔能通過全資子公司Keda Holding按持股比例51%出資673.2萬(wàn)美元。

因廣州森大已將合資公司的持股平臺(tái)轉(zhuǎn)讓給森大集團(tuán)，基于各方對(duì)贊比亞市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)的研判，同時(shí)為優(yōu)化資金成本，公司、廣州森大、森大集團(tuán)一致同意對(duì)《原協(xié)議》產(chǎn)能及投資總額中的部分內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。

2、非洲合資公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整

為支持非洲建筑陶瓷業(yè)務(wù)的發(fā)展，優(yōu)化集團(tuán)管理體系，提高非洲建筑陶瓷業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理及決策效率，公司及森大集團(tuán)擬調(diào)整非洲合資公司的股權(quán)架構(gòu)，以分別持有的Brightstar、Keda Ghana、Keda Tanzania、Keda Zambia股權(quán)及債權(quán)，對(duì)新設(shè)合資公司Tilemaster 進(jìn)行增資;根據(jù)坦桑尼亞及贊比亞兩國(guó)對(duì)于外資公司股東不得少于兩名的規(guī)定，雙方將分別將持有的Keda Tanzania、KedaZambia1%股份轉(zhuǎn)讓給Brightstar。本次增資及股權(quán)變更完成后，科達(dá)潔能通過Keda Holding 持有Tilemaster 注冊(cè)資本4,379.99 萬(wàn)美元，占比51%。同時(shí)，公司及森大集團(tuán)對(duì)非洲各合資公司分別間接持有的股權(quán)比例均保持不變。

自2016年開始，科達(dá)潔能與合作伙伴廣州森大陸續(xù)在非洲肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾等國(guó)投資建設(shè)陶瓷廠，主營(yíng)建筑陶瓷的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，取得較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2019年12月1日，廣州森大與森大集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓契約》，廣州森大將其全資子公司Sunda (Mu) Holdings Limited100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給森大集團(tuán)，合資公司的股東廣州森大變更為森大集團(tuán)。因廣州森大及森大集團(tuán)的實(shí)際控制人均為沈延昌先生，所以合資公司的股東未發(fā)生實(shí)質(zhì)變化。

《廣東科達(dá)潔能股份有限公司獨(dú)立董事意見書》對(duì)本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見：本次公司與森大集團(tuán)有限公司共同追加投資贊比亞項(xiàng)目，是基于對(duì)贊比亞的市場(chǎng)調(diào)研，有助于優(yōu)化項(xiàng)目資金成本，促進(jìn)公司非洲業(yè)務(wù)的布局及發(fā)展;本次對(duì)非洲合資公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整，有助于優(yōu)化集團(tuán)管理體系，提高非洲建筑陶瓷業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理及決策效率。

“一帶一路”的開拓者

從2015年年底開始，科達(dá)搶抓“一帶一路”拓展海外市場(chǎng)的機(jī)遇，開始了漂亮的轉(zhuǎn)身。

2015年12月29日，科達(dá)潔能與廣州市森大貿(mào)易有限公司就非洲肯尼亞、加納、坦桑尼亞三地合資興建建筑陶瓷廠項(xiàng)目初步達(dá)合作框架協(xié)議?？七_(dá)正式開始“海外合資建廠+整線銷售”的雙飛輪模式。

從2016年3月開始，科達(dá)用3年半時(shí)間，先后在肯尼亞、坦桑尼亞、加納、塞內(nèi)加爾4個(gè)國(guó)家投資建了4個(gè)陶瓷生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量達(dá)到了6600萬(wàn)平方米。其中肯尼亞工廠創(chuàng)造了“當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年盈利”的奇跡。

2017年坦桑尼亞科達(dá)陶瓷廠正式投產(chǎn)

除了在非洲合資建陶瓷廠以外，科達(dá)的設(shè)備也在當(dāng)?shù)赜泻芨叩恼加新?。其中?019年5月，陽(yáng)光易豐在非洲津巴布韋投資建廠，科達(dá)承建了整線工程。2019年下半年，恒力泰近20臺(tái)壓機(jī)在旺康集團(tuán)相繼投產(chǎn)。其中，加納旺康4臺(tái)，尼日利亞旺康4臺(tái)，烏干達(dá)旺康的壓機(jī)也安裝。

效益在科達(dá)的財(cái)報(bào)中已很明顯體現(xiàn)了出來(lái)。2016年科達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.80億元，海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到12.83億元。而到了2018年，科達(dá)總營(yíng)收達(dá)到60.70億元，海外營(yíng)收增至22.55億元。

科達(dá)海外收入增長(zhǎng)示意圖

關(guān)鍵詞： 陶瓷廠